| Версія | 1.1.1 |
|---|---|
| Видавництво | NaamScan |
| Дата випуску | 10 черв. 2020 р. |
| Дату додано | 10 черв. 2020 р. |
| Вимоги ОС | iOS |
| Вимоги | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Загальна кількість завантажень | 0 |
| Ціна | Free |
Опис
Чи збираєтеся ви мати справу з новим клієнтом? Негайно проведіть скринінг. Закрити угоду на місці? Скринінг проводиться за допомогою програми NaamScan.
Де ви отримуєте доступ?
За допомогою програми NaamScan ви отримуєте доступ до 100+ списків PEP і санкцій. Прикладами є санкційні списки Нідерландів, Європи, ООН, Інтерполу та Європолу, Америки (OFAC) та Великої Британії.
Чому екран?
Якщо ви маєте справу з WWFT та/або Законом про санкції 1977 року, ви повинні провести дослідження щодо свого клієнта. PEP і перевірка санкцій є важливою частиною дослідження клієнтів. Чи є ваші відносини в списках PEP і/або санкцій? Тоді ми готові допомогти вам і далі. Попадання не обов’язково має бути негативним, але вимагає додаткового аналізу.
PEPs
PEPs — це абревіатура для різних термінів, які означають те саме. Вони є політично видними особами, і їм легше зловживати своїм становищем та/або владою. Це полегшує їм відмивання, втягнення в корупцію або її підрив. ПДЛ відомі як політичні відомі особи, політично відомі особи та політично відомі особи.
